мошеннические действия
★☆☆☆☆
Положительные стороны
нет
Отрицательные стороны
Компания ООО "ХимАгро Торг" генеральный Директор Воронв А.А. ИНН 7714384370 КПП 771401001, через сайт holodoprom.ru принимает заявки на поставки климатической техники и т.п., выставляет счета, отгрузку товаров не производит, деньги не возвращает, от ее мошеннических действий пострадали несколько ИП и компаний. Данное ООО зарегистрировано 16.04.2016г, имеет уставной капитал 10000руб. Склады отсутствуют, офис отсутствует, работает в нескольких направлениях: стройматериалы, полимеры , но под одним ИНН. Не оплачивайте их счета, останетесь обманутыми. В настоящее время группой пострадавших подано коллективное заявление о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ.
Наш e-mail: gvinn2009@yandex.ru.
Для обращения в правоохранительные органы достаточно иметь договора на поставку и др. документы в которых прописаны обязательства ООО "ХимАгро Торг". В этом случае можно обращаться сразу в суд.
Если таких документов нет, а их, как правило, нет, то возбудить дело сложнее, но можно.
...
5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
(часть 5 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ).
6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
(часть 6 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
""7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
(часть 7 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)
""Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.
2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.
3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей.
""4. Действие частей пятой - седьмой настоящей статьи распространяется на случаи преднамеренного неисполнения договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, когда сторонами договора являются индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
(примечания введены Федеральным законом от 03.07.2016 N 323-ФЗ)