Отзыв Снежана о компании ООО МАКРОМАШ

ИП Юрин Сергей, просил провести несколько сделок через нашу компанию, потому что контрагенты не трудилсяи с ним, т.к. он УСНщик и через свое ИП в основном занимался обналичиванием денег для контрагентов из регионов. По сделкам, которые проходили через нашу компанию есть все необходимые документы и оплачены все налоги в полном объеме. Так же, часть личных расходов, которые были потрачены самим Юриным (т.е. он эти деньги с рс ИП не тратил) в качестве представительских расходов были оплачен напрямую с рс компании (соответствующие договора и закрывающие документы на бензин, котел на дачу и фитнес у нас имеются). Да, действительно в компании возникли трудности с рс в банке из-за процедуры проверки юр.адресов компаний. В настоящий момент проблему продолжаем решать.
Сам Юрин данную ситуацию хочет решить не в рамках действующего Законодательства, что конечно же не я, как ГД компании, не могу допустить.
К самому Юрину, насколько мне известно имеются встречные претензионные требования от других юр.лиц.