Я, Овчинников Юрий Николаевич, в течении 6 лет трудился в группе предприятий Общество с Ограниченной Ответственностью «Серебряная Нить» г. Иваново, ИНН/КПП 3702532040/370201001, в которую входят ИП Будалов М.Ю, ИП Будалова Г.Л, ИП Будалов Ю.Н, Общество с Ограниченной Ответственностью «Швейная палитра», Общество с Ограниченной Ответственностью «Серебряная Нить Н» все эти предприятия занимаются продажей швейной фурнитуры, я занимался закупкой товара у поставщиков, по моим подсчетом за эти годы я перевез около 500 000000 руб. Часть этих денег была переданна после обмена в доллары США, теперь я понимаю, что часть этих денег были переданы поставщикам без оформления должным образом, могу только предположить, что это наверное позволяло компании уходить от налогов, так как вся бухгалтерия всех этих предприятий расположена по одному адресу, г. Иваново, ул Жиделева д. 1, а ведет бухгалтерию один и тот же бухгалтер.

Я, уже больше 1,5 лет не работаю в этой компании и не трудился там официально как потом это выяснилось, зарплата выдавалась в конверте как и всем сотрудникам. Официально было устроено только процентов 30 сотрудников, договора оформлялись, но не отдавались на руки.

13.10.2015 г. я узнаю, что Общество с Ограниченной Ответственностью "Серебряная Нить Н" подала иск по факту того, что я не отчитался в бухгалтерии за выданные мне денежные средства 29.01.2014 г. в размере 800 000 рублей. я всегда и своевременно отчитывался за выданные денежные средства. Все документы подтверждающии факт передачи денег контрагентам были своевременно переданы в бухгалтерию этих предприятий.