ООО МАНГЕТАШ

Для оценки своих рисков изучите очень подробно судебную историю Общество с Ограниченной Ответственностью "Элиткерамастрой" - полностью аффилированной компании: по учредителям, по руководству, по составу работников и характеру деятельности, а также по ведению бизнеса. Особое внимание уделите изучению дела No А07-7394/2014 от 29 июля...

Читая письмо Президенту от генерального директора Общество с Ограниченной Ответственностью "Универс Строй", я плакал.
Главный же вопрос - где такие объемы денежных средств оседают, или куда выводятся. - Это основной вопрос.
Будет ли кто-нибудь с этим разбираться?

Если проанализировать колличество зарегистрированных и ликвидированных фирм на учредителях, их историю и фиинансовую отчетность, то очень похоже на уход от налогов, сокрытие реальных доходов и работу мимо кассы.

Дополнение к отзыву Рустэма от 03.08.2019 : Интересная история в судебных решениях. - Ознакомиться со всеми материалами по Общество с Ограниченной Ответственностью "Башкорпредсервис", Общество с Ограниченной Ответственностью "Мангеташ"(2016г.), Общество с Ограниченной Ответственностью "Элиткерамастрой" и Общество с Ограниченной Ответственностью "Универс Строй" можно здесь (по названию фирмы) : "Картотека арбитражных дел" - https://kad.arbitr.ru/